火鸟财经

全国首家区块链官方媒体

剖析区块链财经数据,解读政策导向,把脉产业动态。

深度|2019上半年,那些跑路的项目……

2019-07-25 23:08:39    来源:火鸟财经    作者:Wallace    点击:

“币圈”,从不缺暴富神话。


“币圈”,也从不缺人间悲剧。


从私募“花式割韭菜”到“区块链+传销盘”,再到模式币,割韭菜的套路在不断“升级”。


今年上半年,又有多少投资者倒在操盘手铡刀下呢?


盘点:那些跑路的项目

有人说,“区块链”+“资金盘”本就是传统资金盘的升级。利用虚拟货币的火爆,投资者暴富的心理,打着技术升级的旗子,包装成一种高大上的项目。


水军们,哦,还有“评盘师”们,认真地告诉大家这项目绝对一本万利,永久运行,可是,结局呢,无一不是卷钱跑路,一地鸡毛。


2019年上半年,比特币价格上涨,市场看起来一片大好,可是还是有那么多“崩掉”的项目。火鸟财经盘点今年以来那些崩盘、跑路的项目时发现,钱包、交易所、传销币成为跑路项目的重灾区。


钱包

微信图片_20190725231245.jpg

钱包跑路,是不是有种把大米交给老鼠保管的感觉?


01

Plus Token钱包崩盘



“Plus Token钱包”曾号称区块链项目是区块链中的支付宝。他们这样告诉投资者:投资者存入100万元,复利一年就能能赚到700万元。开启“智能搬砖”,除保本外还能获得10%到30%的月收益,发展下线还能获得高额的提成,用户直接发展一名下线奖励100%,二层到十层各奖励10%。


02

MoreToken跑路



MoreToken智能兔CDF钱包多币种一体式存储,无须看管,不管你有什么币,存 MoreToken智能兔CDF钱包,无论行情涨跌,你都有收益,只要开启智能兔系统,不再需要人工看管,无论市场如何变化,价格如何波动,智能兔总会选择最佳算法博取利润。可是等投资者投资进去,MoreToken智能兔官方却声称服务器被黑客攻击导致数据错乱致使钱包打不开,然后官方关网跑路。


03

SumToken钱包跑路



SumToken声称是一个革命性的支付平台,买家可以在平台上使用他们最爱的加密货币来进行交易(私人或商业)。抛去外表可见SumToken实则就是披着区块链外衣的资金盘。利用搬砖套路忽悠投资者存币生息。到最后也摆脱不了跑路的结局。


04

DOGX钱包跑路



DOGX团队开发的区块链钱包dogx ,宣传以搬砖套利赚利润分红,被创始人否认打假后,十天圈钱跑路,短短三个月卷走十几亿。


05

波点钱包多次预警



波点钱包也多次预警,之前也是无缘无故维护半个月,虽说后来正常运营,还是脱离不了圈钱的目的。波点钱包对于TRX影响也是极大。波点钱包地址出现大额转出,不到24小时提现超过3.4亿枚TRX,或许会对TRX价格形成重大利空。


06

TokenStore跑路



TokenStore打着“持币生息”的理财钱包疑似跑路,投资人数十亿资金被一卷而空。各地维权人员仍在积极奔走,到相关部门反映情况。从维权群收集到的信息显示,受害人已上升至3000人,受骗金额不详,但早已超过亿元。这个TokenStore“跑路”资金已有27,384个EOS流入交易所,25,803个EOS流入火币交易所,1,581个EOS流入ZB交易所,已发现TokenStore钱包跑路资金中(ETC部分)总计约96,807个ETC。


07

MGC钱包跑路



Mgc Token是应用BBS系统打造的一种去中心化的链上钱包,用来储存主流货币的。然后分红给投资者。随着MGC钱包火爆,MGC钱包MGC钱包官方发布消息称:由于以太坊公链问题,导致大面积盗币,虽做出相应措施,但还有80%的以太坊被盗。


交易所

微信图片_20190725231252.jpg

据不完全统计,上半年能数得上号的“倒闭”的交易所近18家,简单复制“交易即挖矿”模式的交易所可谓是便遍地浮尸。


01

BW交易所跑路



随着交易所“交易即挖矿”模式的开启,交易所迎来新一波币圈投资者的热情。BW号称要成为专业的期货交易所,甚至在2014年花费了大手笔购进bw.com这个顶级域名。BW一度很被看好。


可惜,好景不长,BW被投资者传出跑路。


02

USDTex交易所圈钱3亿跑路



USDTex崩盘是注定的,也许还是早有预谋的。用了一个免费空投的噱头,让你投入USD锁仓,给你更高的收益来诱惑你。存一返四,每天释放2.5%。这个波比大家可以算一下,有多高。比如我存入1000USD,返还4000USD,每天2.5%,就是100个,自己算下你几天能回本,一看就是一波圈的套路。


03

ZBTC交易所跑路



IEO的大热,让ZBTC交易所出现在大家视线,一个上线几天的新交易所独揽四个高热度的项目。火币Orime二期的牛顿、币安四期的Matic、火币韩国Prime一期的PCI、Gate二期的Drep,就差ok的积木云了,没想到这个交易所瞎蹭,竟然真忽悠来一大批韭菜。


04

“万通启元”交易所跑路



“万通启元”和大漠的BHB币可以说有一拼,都是被冠以资金盘的项目,通过高额的持仓分红和推广收益,众多“名人代言”吸引着大量用户的入场。大漠BHB宣称日息高达11%到后来直接关盘跑路,众多投资者被割的惨不忍睹。“万通启元”其实也是一样的例子。同样的手段推广宣传,也是同样的套路结尾。


传销币

微信图片_20190725231256.jpg

传销币的崩盘是注定的。


01

俞凌雄数字货币KHT



俞凌雄,被人称为“传销之父”,到处兜售成功学课程。2018年上半年,区块链火爆后,他杀入了币圈。


不到半年时间,俞凌雄及其关联方,先后发布了近10种数字货币。它们,全部在与俞凌雄关系密切的万象交易所上线交易,也都全线暴跌,溃不成军。


2019年年初,俞凌雄开始推广一个打着STO旗号的传销项目,名为“柬埔寨中央金融集团”。项目书称,“柬埔寨中央数字银行”隶属于2018年成立的柬埔寨中央金融集团,将发行柬埔寨国家稳定数字货币KHT,并建设东盟支付公链AST。


KHT的市场计划书,我们可以发现典型的传销代数制度:要获得KHT,得先成为这个项目的会员,此后才有资格向KHT基金会购买资产包,成为合伙人。一位俞凌雄的弟子称,成为会员,最低门槛是5万元“会员费”。


微信图片_20190725231301.jpg


根据所购资产包的大小,合伙人分为一级合伙人和超级合伙人(5万美元以上),会获得不同的杠杆倍数。以一级合伙人为例。假设某人购买了1000美元的资产包,他将获得3.5倍的杠杆资产,即3500美元。杠杆资产是冻结的,会按每日0.05%-0.5%的释放速度,将资产释放到流动资产账户。


目前,KHT已经归零。


02

大漠BHB崩盘



BHB于2018年11月上线,12月2日20:00开启分红模式。


2019年年初,BHB可谓风光无限。大咖打call,名人站台。远在大洋彼岸的凤姐还在微博为BHB扛旗,更发布了惊人之语“再说一次BHB最大的风险就是观望”。


1月26日晚上23点前,BHB传销币价格还是在11.6元左右。一分钟的时间,就直接被砸穿。最低价格达到0.76元,跌幅超过93%。


有人算了这样一笔账:BHB持有700枚才参与分红,按照26日没崩盘前,大概需要投资7000多块才行。投入7000一分钟秒变700,这真的是狠。


03

IAC/ADC传销崩盘



在2019年1月24日,许昌市公安局通报了“IAC”网络传销案正式告破。依法查处,抓获主要犯罪嫌疑人27人。经检察机关批准,建安区公安局以组织、领导传销活动罪对19名犯罪嫌疑人执行逮捕。


IAC/ADC严格来说,2018年就“爆”了。2018年年中,很多人的朋友圈都被一个名为IAC蚁群传播平台(以下简称IAC)的这样宣传刷屏。2个月会员量破50万,会员们可日入五、六万……IAC骗局被曝光后,该模式又更名为ADC,借助虚拟货币的新外衣,重新上线。上线以后买卖种子的模式会改成矿机模式(所有制度、收益、架构没有变化,只有名词更换),每个会员都变为矿主,这是一个全民都可参与的生态系统”……


04

维卡币最高领导人被捕



维卡币是国内涉案金额最高、打击人数最多的虚拟货币案,在国内诈骗上百亿,涉案人数众多。至今,关于维卡币的案件也不再少数,被称为“维卡币第一案”的湘东小镇。就涉案达到150亿,传销人数达到200多万个。虽说维卡币在国内一直被打压,但传销团伙仍非常猖獗。而后,美国方面又传来重磅消息。Onecoin“最高领导人”被纽约检察官逮捕,因涉嫌欺诈洗钱。


05

闪链SHE



“模式币”的火爆,让更多的币种开始走模式的路,瞬间也是把市场重新点燃。


SHE闪链是2017年的老项目,2018年3月登陆火币网后一路下跌,币价从高点的0.19元一路跌至今年3月初价的0.005元左右,跌幅达98%


开始“走模式”后,又成为了币圈刷屏项目。4月9日早间,SHE报价0.26元,对比3月份的最低点上涨约50倍。到了4月9日晚上,朋友圈关于SHE闪链也是异常的火爆,听说闪链将启动全球超级社区,注册还能拿到高额的“趴点”,到底有多高,80个点,这个点位,只能意会,不易言传。



微信图片_20190725231307.jpg


短短两三天后,闪链SHE报价0.09元,暴跌将近70%,连一毛都不到,一大批韭菜听信别人,从最高点买了闪链,已经亏损一半以上,社群里顿时炸锅了。这时候,官方坐不住了,赶紧出来发个声明,“部分用户在朋友圈及相关社群内发布‘趴点’‘提成’等消息,造成市场紊乱”。


对于闪链SHE有没有割韭菜,我们不多做评论,但同样的区块链数据不会说谎,我们可以看到SHE的持币地址数量31958,前100名占比 99.21%,第一个持仓占比更是达到了惊人的41.51%。名副其实的“想割你就割你”。


“李鬼”项目

微信图片_20190725231311.jpg

似是而非的“李鬼”项目,就像“雷碧”,天雷滚滚。


01

EOS生态崩盘



EOS就是一个用区块链概念包装的一个资金盘项目,模式和分红盘一样,持币生息。EOS生态冒充EOS超级节点的传销盘。打着“LT华夏资本”打着“EOS全球超级联盟”旗号,冒充超级节点,号称投票可以分红。利用资金盘的套路忽悠投资者,随着EOS生态做大时机成熟,操盘手也是直接关网跑路。


02

波场超级社区崩盘



“波场超级社区”一直对外宣称是uTorrent公司做的项目,而uTorrent是波场27个超级代表之一。


项目宣传资料称,μTorrent超级社区,从波场拿到十块钱的奖励,拿出9块奖励给加入uTorrent超级节点的波粉。因为有这些小节点加入,超级节点才会拿到更多奖励和收益。


“uTorrent”与“μTorrent”是不是同一社区?孙宇晨曾在今年6月12日回复网友提问时表示,“这个骗子明显玩了文字游戏,你看u是怎么写的”?


微信图片_20190725231315.jpg


7月9日,波场发布公开声明表示,所谓“波场超级社区”假借波场TRON、BitTorrent和uTorrent官方的名义,许以高额返利,进行违法犯罪活动。波场TRON官方对于受骗者的心情与处境表示理解与同情,坚决反对一切打着区块链技术幌子的传销盘和资金盘行为;自2019年1月发现有“波场超级社区”冒用波场TRON官方名义进行资金盘诈骗以来,波场TRON官方不断通过微信群、微博官方渠道、微博群和抖音等渠道进行辟谣,引导投资者谨防诈骗,注意资金安全。


游戏

微信图片_20190725231319.jpg

游戏也能传销,也能崩?对!


01

变态矿工BTMC崩盘



王云桥号称“以太首富”,以“首富”这张名片通吃四方。


王云桥2018年就开始启动名为BTMC的区块链游戏项目。矿工充一点USDT进去,一段时间后就可以来收取BTMC,然后转到交易所卖掉,兑回USDT。王云桥不仅要兑付给人家USDT,还要出钱维护币价。这是慈善吗?


如何延续这个项目,圈到更多的钱呢,王云桥和团伙生出一计,搞出BTMC云矿。

看看传销套路:


微信图片_20190725231323.jpg


是不是很眼熟,没错,时下最流行的传销模式。


大手笔的在东莞升联创展租下3层楼,说是自己买下的房产,摆下茶几,专让团队长们从全国各地带来更多的韭菜,韭菜们一看,气派啊,楼下到楼上,熙熙攘攘,人声鼎沸,犹如菜市场,这种项目不投,天理难容啊,投!投!投!


王云桥就是在这时适时亮出“以太首富”,韭菜们更是吃下了定心丸。


微信图片_20190725231328.jpg


可是,从没认真想过,这样的图片是p来的。这点,王云桥最后还是在录音里亲口承认了,这张是假的,是忽悠你们的!


2018年6月13日,BTMC闪亮登场,一个更大的坑张开了血盆大口。BTMC基金会号称是“非营利”机构,没错,他们不必营利,他们用骗!


微信图片_20190725231334.jpg

期间,为了忽悠更多的会员,王云桥更是举办了“入金送轿车”的噱头,不知这些有幸上榜的幸运儿们拿到轿车了吗?


崩盘跑路:投资者应勇于维权

币圈一天,人间十年。在币圈浮浮沉沉的人们,面对崩盘跑路的项目,总是在是否维权中进退两难。


火鸟财经在Plus Token、波场超级社区的多个维权群中发现,与大多数传销类似,很多参与者都是经亲人、朋友介绍加入的。这就导致在项目跑路时,不少人表示如果报警,“感觉对不住亲朋好友,怕最后查起来,让他们被罚钱,甚至面临牢狱之灾”。但是,不报警又想追回本金,因此进退两难。


有玩家在群中公开劝告:“有没有想过,主动报案协助调查,和包庇犯罪的区别,还有报案可以以传销、非法集资来追回自己的资金。早报案,早追回,控制团队头目。”一些投资人决定报案。


微信图片_20190725231337.jpg


知名律所合伙人肖飒公开建议投资人要收集证据。为了后续的维权道路,最现实的是收集一切自己与该平台之间存在的关系,比如平台充值、投资明细记录截图,加盖公章的银行流水等。其次,由于这种案件属于涉众案件,单独一个投资人遇到的问题可能代表不了什么,但是如果很多人都存在类似的情况,那么可以建立维权群交流情况,分享信息,也方便去公安局办案,引起重视。


针对此类案件将以什么罪名立案,寻真律师事务所律师王德怡表示,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中规定:


[集资诈骗案(刑法第192条)]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;


(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

王德怡表示,当前诸多借区块链技术做资金盘的项目崩盘跑路,而投资者难以追回损失。出现此类情况投资者难以通过民事诉讼途径维护自己的权益,只能请求公安机关予以刑事立案。而此类案件的“受害人”分布在全球,这些资金盘的幕后控制人有可能在境外或者隐藏了真实身份,投资者投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移了,因此,即便有公安机关立案侦查,相关案件的办理也很可能十分漫长。


如何甄别项目?业内人士纷纷“支招”

2019年币圈市场回暖,币圈的资金盘也越来越多,市场上各种项目层出不穷。作为投资者,在投资某个项目时应该注意哪些事项呢?一个项目是否靠谱,应从哪几个方面去衡量呢?


01

擦亮眼睛“看”团队



以太经典ETC亚太区VP杜超向火鸟财经透露,投资者需要注意四个方面:1、投资在可控范围之内,量力而行,不要轻信各类所谓“梭哈”,尤其是一个还处于比较早期的产业;2、如无专业技能,远离杠杆;3、产业有其周期,平和看待起伏;4、最重要的是:行业知识和产业发展动向的学习、掌握。


同时杜超认为,看一个项目,首先要看团队创始人及团队是否靠谱,是否曾有成功案例又或者是劣迹;其次是项目的推进速度和迭代方向是否正常;最后还得进行资金使用情况分析,资金使用是否合理、资金是否充裕。


微信图片_20190725231342.jpg


复杂美CEO吴思进的观点与杜超不谋而同,他认为一个项目靠不靠谱,要看它是否有自己的技术团队,能不能用去中心化的方式解决实际问题,做到中心化机构无法做到的。同时,团队合伙人的稳定性也需要考量。


链汇资本的孙楹认为,针对币圈项目,投资者应该先了解项目整体情况,比如说通过官网了解项目团队背景,道路规划和社区运营等方面。除此之外,可以看看项目的投资方,因为投资方在投资之前就已经帮忙筛选了一些条件。


02

投资者必修课:甄别投资标的物



“由于区块链行业处于早期阶段,区块链项目的投资往往伴随着高风险,那么甄别投资标的物的好坏就成了投资者的必修课。”火币行情数据组高级研究员马天元说。


马天元说,对于一个投资者来说,首先要尽量避免有庞氏特征的项目,部分项目会宣传“多级分成”,“团队领导”等,或许诺"高静态收益”,“锁仓回本”等,这类项目往往风险极高。


微信图片_20190725231346.jpg


其次,要谨慎对待不够透明的项目,部分项目对项目前景、Token用途、商业落地语焉不详,或对团队成员、白皮书、社群人数弄虚作假,这类项目也存在较大隐患。


投资者需要始终保持谨慎,多学习区块链原理,了解区块链行业,同时了解一些金融常识,这样才能做到游刃有余。


“区块链项目最核心的选择点是看本身是否真正在做技术,技术本身的价值何在。”永旗区块链合伙人章莺向火鸟财经表示。


03

不要把项目方宣传作为唯一信息来源



数秦科技CEO俞学劢对火鸟财经说,投资者要关注项目团队本身在其他行业是否有较好的从业经历和经验,并且是否有长期的事业背景。


俞学劢认为,项目一般从以下几个方面去衡量:


1、 项目所描述应用场景是否符合逻辑,与团队以往经历和专业方向是否匹配,一般过于超现实的或者场景当中涉及到其他技术限制,以及与团队专业方向经历不匹配的项目都有较大风险。


2、项目的宣传方式是否激进,在运作层面上若主观宣传短期获利或使用各种交易所进行背书的项目,或者推广方式上带有传销属性的都有很高风险。


3、技术描述是否清晰,若一个项目在描述自己的技术架构时都使用很多模糊不清的用词或者大量生造词,一方面表明其技术的可实现性存在风险,另一方面也体现了其宣传大于实质的特点,也有较大风险。


微信图片_20190725231350.jpg


“其实,一般钻研技术与应用落地的团队,并不会花太多精力在包装和宣传造势上,所以好的项目并不容易被外界所了解,同样的,容易对外部造成吸引力的项目又大多数言过其实。”俞学劢说,如果真的要投资区块链项目,对其基本原理要有较为清晰的认知,尽量多维度分析,而不是把项目方的宣传作为唯一信息来源,并且做到小额、分散、谨慎地选择。


发表评论

请先 登录 后参与评论
    点击加载更多

    推荐作家